ELİF ALTIN İstanbul – Soruşturma kapsamında gözaltında olan 16 kuşkulu dün adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden 3’ü, tabirlerinin akabinde özgür bırakıldı. Savcılık, 9 şüpheliyi tutuklanmaları, 4 şüpheliyi ise isimli denetim talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, ortalarında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İtimat Özer ile kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüphelinin “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka ve yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” hatalarından tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 7 kuşkulu hakkında isimli denetim kuralının getirilmesine hükmetti.
Saklı yönetici
Hakimliğin kararında kimi şüphelilerin, firari Özer’in ağabeyi İnanç Özer’in, Thodex firmasıyla bir bağı olmamasına karşın işleyişinde etkin rol aldığı, şirketin kapalı yöneticisi olduğu istikametinde beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Kararda, İtimat Özer’in Paribu isimli yurt içi kripto para borsa hesabında yaklaşık 14 milyon 350 bin TL, BTCTÜRK isimli kripto para borsasındaki hesabında ise yaklaşık 8 milyon 552 bin 950 TL para giriş süreçleri tespit edildiği anlatıldı. Ayrıyeten İtimat Özer’in bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Koineks A.Ş. (Thodex) hesaplarından 6 milyon 717 bin 105 TL para transfer süreci yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı. Kararda, İtimat Özer’in yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, bankalardaki hesaplarına da 10 milyon 735 bin 506 lira para transferi yapıldığının tespit edildiği anlatılarak, “Şüpheli her ne kadar kelam konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer’in kullandığını beyan etmiş ise de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, çünkü bir kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda süreç yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır” denildi.
Kararda, şüphelilerin beyanlarında Serap Özer’in de şirketin finans ve muhasebe süreçlerinde etkin rol aldığını söylediklerini belirterek, Serap Özer’in Binance isimli yurt dışı kripto para borsasındaki hesabına 2018-2021’de yeni kurdan yaklaşık 125 milyon 560 bin lira kıymetinde kripto para giriş süreçlerinin tespit edildiği vurgulandı. Tutuklanan İnanç Özer ile Serap Özer’in sözlerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Milliyet