WASHINGTON – Çarşamba günü ortaya çıkan bir iddianameye göre, federal savcıların en az 700 milyon gönderdiği yasa dışı fon aktardığını söylediği bir kripto para borsası işleten bir Rus vatandaşı Miami’de tutuklandı ve ABD’nin kara para aklama önlemlerinden kaçmakla suçlandı.
40 yaşındaki Rus sahibi Anatoly Legkodymov, merkezi Hong Kong’da bulunan ve kullandıkları “fidye yazılımları ve kaçakçılıkları da dahil olmak üzere suçlarından kâr elde etmelerini” sağlayan Bitzlato borsasını denetledi. Adalet Bakanlığı ceza dairesi, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısını söyledi.
Hareket, uluslararası kripto para birimi şemaları ve yasa dışı işlemlerle mücadele etmek için Avrupa ortakla birlikte federal kolluk kuvvetlerinin yoğunan çabalarının bir parçasıydı. Özellikle, siber uzayın “karanlık ağ” olarak bilinen düzenlenmemiş köşelerinde faaliyet gösteren Çin ve Rusya merkezli şirket ve kullanıcılarını bastırmaya çalıştılar.
Çin’in Shenzhen şehrinde yaşayan Bay Legkodymov yaşadığısa beş cezaevine kadar hapis cezasına çarptırılabilir. İsminin açıklanmaması ile üst konuşma düzeyinde bir kolluk görevlisi, muhtemelen kara para aklamayla bağlantılı başka suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Birim yapısının hisarı Bay Legkodymov’u kimin temsil ettiği hemen belli olmadı.
ABD’nin New York Doğu Bölgesi savcısı Breon Peace, şifreli şirket içi iletişimlerin, Bay Legkodymov ve diğer tanıkların, borsanın büyüme alanları tarafından yapılan mevduatlar da dahil olmak üzere “kirli para” kaçakçılığını kabul ettiğini söyledi.
Meslektaşları sohbetlerinde Bay Legkodymov’u borsanın müşteri tabanının “uyuşturucu satın alan bağımlılar” ve “uyuşturucu kaçakçılarından” oluştuğu konusunda uyardı, bu uygulama şirketinin uzun vadeli işletmeyi olumsuz etkilemesi. Belgelere göre, 29 Mayıs 2019 tarihli bir mesajda, Bay Legkodymov bir oyuncu arkadaşına Bitzlato kullanıcılarının çoğunun “dolandırıcı olarak bilindiğini” söyledi ve birçoğunun hesaplarını görmek için sahte kimlik belgeleri kullandığını kabul etti.
Müfettişler ayrıca Bitzlato aracılığıyla aklanan fidye yazılımı saldırılarından elde edilen yaklaşık 15 milyon doları takip edilebildiler.
Yetkililer, Bay Legkodymov’un eski Ekim ayında Queens’teki Kennedy Uluslararası Havalimanı’na gelişmeden bu yana gözetim altında olduğunu ve Salı günü Florida’da tutuklanana kadar mübadeleyi kontrolde merkezi bir rol almaya devam ettiğini söyledi. Çarşamba günü ilerleyen Florida’nın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi’ne çıkması planlandı.
Başsavcı yardımcısı Lisa O. Monaco, Bitzlato’nun operasyonlarının, departman Nisan’ı kapattıktan önce karanlık ağdaki tüm kripto para birimi operasyonlarının tahmini yüzde 80’ini oluşturan 5,2 milyar içinde Hydra Market’in operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Savcılar, Hydra’yı, kendine güvenen kişiler, gözlemciler gözlemledi, çalıntı mali bilgiler ve sahte kimlik çıktısı ve kara para aklama evlerine anonim olarak alınan satmalarına olanak tanıyan “çevrimiçi bir suç pazarı” olarak tanımladı.
