Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak yapılan değerlendirmeye nazaran, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi emeliyle data toplama, tahlil etme, inceleme ve ilgili makamlara raporlama üzere misyonları üstleniyor.
Bu çerçevede, geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 bireyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 kuşkulu süreç bildirimi iletildi. Bu bildirimlerin 453 bin 196’sı, yani yaklaşık yüzde 81’i ayrıntılı tahlil sürecine alındı.
Şikayetçilen büyük bir çoğunluğu finansal kuruluşlar oldu.
Şüpheli süreç bildirimlerinin büyük kısmı elektronik ortamda alınırken, bildirim gönderen 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlardan oluştuğu tespit edildi. Bildirimler yüklü olarak vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile oburu ismine süreç yapıldığı halde bunun beyan edilmemesi üzere hatalara dayanıyordu.
Gönderilen bildirimlerden 15 bin 768’i erteleme talebi içerirken, yapılan tahliller sonucunda bu taleplerden 4 bin 994’ü için erteleme kararı alındı.
Yasa dışı bahisle ilgili 266 tahlil evrakı yetkili makamlara iletildi.
Analiz çalışmaları kapsamında toplam 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, bu süreçte 4 bin 621 rapor yahut bilgi notu hazırlandı.
Geçtiğimiz yıl, 6 bin 191 tahlil evrakı sonuçlandırıldı. Bu belgelerin 266’sı yasa dışı bahis oynatma cürmüyle ilişkiliydi ve bu kapsamda 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis cürümlerinin tespitine katkı sağlamak emeliyle 263 tahlil raporu, bilgi notu ve 19 hatadan elde edilen kıymet raporu hazırlanarak ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Daire Başkanlığına iletildi.
91 ülke MASAK’tan, MASAK 36 ülkeden bilgi talebinde bulundu.
Yükümlülük kontrolleri çerçevesinde 423 yükümlü incelenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası uygulandı ve 27 kişi hakkında savcılığa cürüm duyurusunda bulunuldu. Ayrıyeten, 2024 yılı içinde 177 yükümlü için mali yaptırımlara ahenk kontrolü süreci başlatıldı.
Öte yandan, 91 farklı ülkenin mali istihbarat üniteleri MASAK’tan toplam 748 kere bilgi talebinde bulunurken, MASAK da 36 farklı ülkenin mali istihbarat ünitelerine 74 kere bilgi talebi gönderdi.